Международный регуляторный комплаенс

Комплаенс-риски, если они реализуются, ухудшают финансовое положение компании. В отличие от валютных рисков или рисков изменения процентных ставок, комплаенс-риски не являются положительным фактором и не создают стоимости. Последствия и потери могут наступить, даже если рисковое событие и решение произошло давно. Ознакомьтесь с нашими продуктами, которые помогут вам достичь ваших целей.

Достижения

>3400 проверок благонадёжности клиентов

проведено за последние 6 лет для наших клиентов, включая ведущие международные компании
5 проектов

по аутсорсингу комплаенс-функции были реализованы командой Neman за последние 7 лет
20 млн. ЕВРО

экономический эффект от предотвращения штрафов для глобальной энергетической компании в результате урегулирования инцидента, связанного с соблюдением требований законодательства
>40 юридическая экспертиза

по оценке санкционных рисков по сделкам корпоративного кредитования международных финансовых институтов
225 млн. ЕВРО

крупнейшее расследование мошенничества, проведенное при содействии команды Neman
1,5 млрд. ЕВРО

объем контрактов, которые сопровождались оценкой риска несоблюдения требований международной торговли для глобальной производственной компании
>400 сотрудников

наших клиентов прошли обучение по вопросам соблюдения нормативных требований за последние 6 лет
25 случаев

нарушения нормативных требований было расследовано и устранено нашей командой